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Geldwäscherecht

Geldwäscherecht - in der notariellen Praxis

Taschenbuch
von Martin Thelen
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Produktdetails  
Verlag Beck Juristischer Verlag
Auflage 2025
Seiten 263
Format 24 cm
Gewicht 526 g
ISBN-10 3406794270
ISBN-13 9783406794278
Bestell-Nr 40679427A
Produktbeschreibung  

Zum Werk
Das Geldwäscherecht hat in der notariellen Praxis erheblich an Bedeutung gewonnen. Verstöße der Notarinnen und Notare gegen ihre geldwäscherechtlichen Pflichten können empfindlich sanktioniert und gar strafrechtlich verfolgt werden. Dieses Werk basiert auf den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der Bundesnotarkammer zum Geldwäschegesetz (GwG). Behandelt werden unter anderemBegriffe der Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungGeldwäschetypologien und RisikofaktorenAnwendungsbereich des GwGRisikoanalyse und interne SicherungsmaßnahmenSorgfaltspflichten, insbesondere BeurkundungsverboteMeldepflichten, insbesondere nach der GwGMeldV-ImmobilienTransparenzregister und MitteilungspflichtSanktionsmaßnahmen
Vorteile auf einen Blickhoher Praxisbezugkompakte Behandlung aller relevanten Fragestellungen aus notarieller Sichtzahlreiche veranschaulichende Beispiele
Zur Neuauflage
Die Neuauflage berücksichtigt alle aus notarieller Sicht relevanten Änderungen, unter anderem:das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz mit Auswirkungen auf die notarielle Praxis, insbesondere für die Unstimmigkeitsmeldungdie Sanktionspakete der EU und die hierzu erlassenen nationalen Sanktionsdurchsetzungsgesetze in Reaktion auf den Ukraine-Krieg, mit denen notarielle Beurkundungsverbote und Meldepflichten einhergehendas Barzahlungsverbot bei Immobiliengeschäftendie Reform der GwGMeldV-Immobilien, die zu einigen Änderungen bei den Meldepflichten für Notare geführt hat.
Zielgruppe
Für alle, die mit notariellem Bezug mit dem GwG und den daraus resultierenden Pflichten in Berührung kommen.

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