Geldwäscherecht - Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft_
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Produktdetails
| Verlag | Schäffer-Poeschel |
| Auflage | 1. Auflage, Oktober 2024 |
| Seiten | 284 |
| Format | 17,3 x 1,8 x 23,6 cm |
| Gewicht | 604 g |
| ISBN-10 | 3791061941 |
| ISBN-13 | 9783791061948 |
| Bestell-Nr | 79106194A |
Produktbeschreibung
Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:
- Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten
- Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)
- Monitoring/Screening
- Sorgfaltspflichten
- Verdachtsmeldewesen
- GeldtransferVO
- Strafbare Handlungen
Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus.
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